您所在位置:> 四川视窗首页 > 科技 > 正文

一90后泰国明星的走红之道:洗钱5500余枚比特币

2018-08-17 15:52:01 Bianews 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

图源bangkokbiznews.com

图源bangkokbiznews.com

  原标题:一个90后泰国明星的“走红之道”:洗钱5500余枚比特币,兄妹三人均涉案

  Bianews报道《曼谷邮报》日前报道了一则新闻:22岁的芬兰人Aarni Otava Saarimaa在泰国遭遇投资欺诈,损失了超过5500枚比特币,价值797,408,454.33泰铢,约2400万美元。

  Saarimaa日常业务就是交易和购买数字货币,据Saarimaa叙述,2017年6月起,Saarimaa结识了几位泰国商人,他们向他介绍多种商务投资方式,游说他以交易比特币方式购买EX-paySoftware有限公司、NXChain Inc.、2002 DNA有限公司的股票,并投资一个旨在融合投资者、加密社区和娱乐界的加密货币项目。

  他们不仅介绍这几个公司和项目的价值,还表示它们将进行收购等商业往来。

  这个项目发行的是一种名为“龙币”(Dragon Coin DRG)的加密货币,项目方还将在澳门设立新赌场,这种币可以在澳门赌场使用。洽谈中,这群人承诺Saarimaa在参与投资后将成为该项目大股东,此外还会获得更多红利回报。

  他们甚至邀请Saarimaa去了澳门赌场,来证明他们说的项目的真实合法。

  最终,Saarimaa相信了他们,分别在7月17日至19日期间、8月26日至9月5日期间以及9月14日至12月30日,先后将5564枚比特币转账到这些泰国人指定的钱包地址(E-wallet)中。

  完成对项目的注资后,作为投资人,Saarimaa当然希望能对项目有更多接触和了解,特别是在股东大会和项目进展的信息方面。

  但之后几个月里,对方却出奇的安静,Saarimaa再没有收到任何后续消息,没有收到参加股东大会的邀请,仅收到DNA公司的股票,345,000,000股,未达到约定金额。并且,他发现,DNA公司与EX-pay等公司及项目也未进行此前承诺进行的收购等业务往来。

  他发觉事情有问题后,焦急联系之前与他沟通的泰国人,但对方一再回避。

  今年1月,Saarimaa无可奈何最终向泰国打击犯罪司(CSD)提起诉讼。

  负责此次调查的副指挥官Pol Col Chakrit Sawasdee表示:“这个案件很复杂,不得不仔细检查文件,追查钱的踪迹。”

  最终,CSD相关调查组与反洗钱办公室合作,经历了近7个月的收集证据与调查后发现,这不是简单的而是涉及多名嫌疑人的连环洗钱案件。

  CSD报告称,Saarimaa转出的5564枚比特币从未用于投资,而是被尽数清算为价值7.97亿泰铢,折合约为2400万美元,并被分别存入7个银行。

  7月26日,CSD锁定了7名犯罪嫌疑人,收集了“聚众洗钱”的罪证后,刑事法院依据泰国1989年《预防和打击洗钱犯罪法》第3(5),5(1) (2), 60条以及《刑法》第8条的规定,发出逮捕令,罪名为“聚众洗钱罪”。

  犯罪嫌疑人中包括一名泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit,当初Saarimaa就是将比特币转到他名下钱包中的。调查组怀疑他参与了这场骗局,并进行了“洗钱”。

  Jiratpisit有一个艺名叫Boom,91年出生,毕业于一所知名大学的电气工程专业,毕业后进入娱乐圈,做了模特、明星,曾为一些杂志拍摄过平面。

  Jiratpisit在泰国不算家喻户晓,Instagram也只有490个粉丝,他拍摄的电视剧包括一部由小说改编的校园爱情混乱耽美剧《恶魔的浪漫》,和一部讲述一个男人和一个女人,为争夺喜爱的男人而厮杀的耽美剧《结局》,不过Jiratpisit在里面饰演的都不是主角。

  后来,Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪剧《卧底风云》,饰演一名海军,虽然也不是主角,但Jiratpisit也收获了“演技颜值在线”的评价。

  8月9日泰国惩教署收到情报称,Jiratpisit会在曼谷Chatuchak地区Phahonyothin路的一个购物商场进行拍摄,于是便带队赶到并实施了逮捕。

  这位本来演艺前途可期的小鲜肉,因为卷入这场比特币洗钱案而未红先凉,不过也是因为此案,让Jiratpisit第一次获得多国媒体关注、报道、曝光......

  但Jiratpisit仅是第一环,调查组发现他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也参与了该案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的行为人以及所有涉案嫌疑人,其中还包括Jiratpisit交易比特币的交易所,以及他的哥哥和姐姐。

  根据泰国皇家警察的调查报告,Jiratpisit收到Saarimaa转出的比特币后,将其转换成了泰铢,而之后将这些钱转给了他的哥哥Parinya。

  警方查出,Parinya的银行里有330万美元,而Supitcha银行里大约有420万美元。而Jiratpisit本人的银行则拥有64.9万美元。团伙其余成员银行金额则在200万到490万美元之间。

  本网声明:本网登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如该信息涉及版权等问题,请联系我们做删除处理。

  (来源:Bianews)

相关资讯:


版权声明:
1.本站登载此文仅出于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。
2.文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
3.如本网信息涉及版权等问题,请于发布起15个工作日内发送邮件与本网联系,我们将及时删除处理。